Владимир Путин одобрил новый закон, который наделяет Росфинмониторинг правом устанавливать пороговые суммы для сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному финансовому контролю. Это значит, что теперь контроль будет применяться к операциям как с наличными, так и безналичными, если они превышают установленный предел. Минимальная сумма, по которой будет введён контроль, составляет 5 миллионов рублей.
Новые возможности для Росфинмониторинга
Кроме того, Росфинмониторинг сможет устанавливать различные пороговые значения в зависимости от типа организаций, которые работают с денежными средствами и имуществом. Это даст возможность более гибко реагировать на виды деятельности и размер операций.
Порядок передачи данных
Порядок передачи информаций будет детализирован в специальном нормативном акте ведомства и согласован с Банком России. Это касается организаций, находящихся под его регулированием. Новый закон вступит в силу через 10 дней после публикации, а основные положения документа заработают сразу после его размещения 29 декабря.
Актуальность изменений
Закон имеет огромное значение в условиях роста числа сделок с недвижимостью, особенно онлайн. Член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил важность усиления контроля и расширения полномочий Росфинмониторинга для борьбы с возможным мошенничеством на рынке недвижимости.
Стоит напомнить, что в 2022 году Путин подписал закон, который увеличил порог обязательного контроля по операциям с недвижимостью до 5 миллионов рублей. Лимит для денежных операций также был поднят с 600 тысяч до 1 миллиона рублей, что стало значимым шагом в ужесточении контроля.
